Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt honderden transacties waarbij inwoners uit andere EU-landen belasting hebben ontdoken via Nederland. Dat blijkt uit vertrouwelijke strafdossiers die in handen zijn van het Financieele Dagblad.
Rond de strafzaak ‘Trust EU’ heeft het OM 26 verdachten op het oog, van wie 11 personen en vijftien ondernemingen. In totaal zou via zogenoemde doorstroomvennootschappen voor 123 miljoen euro zijn witgewassen.
Hoofdverdachte is volgens het OM de 54-jarige in Dubai wonende Nederlander Erwin de Ruiter, die met naam en toenaam zijn verhaal doet in het FD. Hij zou leiding hebben gegeven aan een trustbedrijf in Amsterdam waardoor de vermeende fictieve transacties liepen.
De Ruiter ontkent alle beschuldigingen. “Ik woon al sinds 2003 buiten Nederland. Met de dagelijkse gang van zaken binnen het Amsterdamse kantoor heb ik niets te maken”, zegt hij. Hij stelt dat er sprake is van een zakelijk conflict met zijn voormalig zakenpartner.
(ANP)
