Redactie, TPO, 24 juli 2024 – Het Financiële Dagblad deed onderzoek naar de zaak en kwam de hypotheekfraude op het spoor. Een drugscrimineel, die zichzelf had omgeschoold tot makelaar, wist met vervalste documenten panden te kopen. Die panden werden gebruikt voor de opslag van geld en drugs en voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
De fraude werd mogelijk gemaakt door hypotheekadviseurs en administratiekantoren. Jonge, vaak Bulgaarse arbeidsmigranten werden zogenaamd in dienst genomen bij deze kantoren, waarbij loonstrookjes vervalst werden.
“Iedereen in dat netwerk had zijn eigen taak,” zegt FD-journalist Bart Mos. “Met valse loonstrookjes, werkgeversverklaringen en jaarrekeningen werden de banken misleid.”
Hoewel een enkele notaris verdachte transacties bij de anti-witwas-autoriteit meldde, bleef de omvang van de fraude grotendeels onopgemerkt. In mei arresteerde de Amsterdamse recherche tien personen, maar dit aantal is inmiddels opgelopen tot 22. Onder hen de hoofdverdachte, en medewerkers van hypotheekverstrekkers.
