Redactie, TPO, 1 november 2024 – Het Zwitserse parlement bespreekt momenteel een wetsvoorstel dat bedrijven verplicht hun werkelijke eigendom bekend te maken en advocaten zou kunnen dwingen verdachte transacties te rapporteren. Echter lijken parlementariërs de bepalingen voor juridische professionals uit het oorspronkelijke wetsvoorstel te willen schrappen.
De Verenigde Staten hebben deze week twee Zwitserse advocaten gesanctioneerd wegens het faciliteren van illegale geldstromen uit Rusland via brievenbusmaatschappijen. Washington oefent al maanden druk uit op Zwitserland om de constructie van dergelijke bedrijven te bemoeilijken, vooralsnog zonder succes.
Keller-Sutter (foto onder) toont zich “behoorlijk bezorgd” over de internationale reputatie van Zwitserland. De Zwitserse Bankiersvereniging deelt deze zorgen en waarschuwt dat het land anders op de zwarte lijst van de Financial Action Task Force kan belanden, “iets wat koste wat kost voorkomen moet worden”.
De Zwitserse Orde van Advocaten houdt echter vast aan zelfregulering. René Rall, voorzitter van de beroepsorganisatie, stelt dat zij de strijd tegen witwassen ondersteunen, maar tegelijkertijd de traditionele principes van zelfregulering willen handhaven.
De discussie raakt aan de kernwaarde van het Zwitserse financiële systeem: een lange traditie van bankgeheim en minimale overheidsinmenging. Hoewel deze traditie officieel tot het verleden behoort, blijken de praktische implicaties weerbarstig.
Internationale organisaties en landen als de VS blijven aandringen op transparantere regelgeving. Zwitserland staat echter voor de uitdaging om economische belangen, juridische tradities en internationale druk met elkaar te verzoenen.
Bron: Bloomberg
